证券代码：002806           证券简称：华锋股份          公告编号：2018-103



                 广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议于 2018 年 11 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2018 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事
审议表决，通过如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
内部控制的自我评价报告的议案》；
    经审核，公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的
要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，
在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司董事会
编制的截至 2018 年 9 月 30 日的《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内
部控制的现状。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露的相关公告。
    特此公告。


                                          广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                二〇一八年十一月二十七日