证券代码：002806         证券简称：华锋股份       公告编号：2018-107



                   广东华锋新能源科技股份有限公司

董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转

      换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，广东华锋新能源
科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行可转换公司债券对普通
股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回
报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺。


    一、公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采
取填补措施的承诺


    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切
实履行作出如下承诺：
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益。
    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
    4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。

    5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    6、自本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
承诺。
    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。


    二、公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺


    为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人谭帼英已出
具了关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经
营管理活动，不侵占公司利益。


    特此公告。


                                         广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                               二〇一八年十一月二十七日