证券代码：002806            证券简称：华锋股份          公告编号 2018-110




                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                 2018 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。。
       2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。


       二、   会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 14：30，会期半天。
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 12 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 12 月
11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2018 年 12 月 12 日（现场股东
大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块华锋
股份综合大楼四楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。2018 年 11 月 26 日公司第四届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。
    5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    （1）会议出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 6 人，代表有表决权
的股份 95,666,720 股，占公司股份总数的 54.2823% 。
    （2）现场会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份
67,711,120 股，占公司股份总数的 38.4200%。
    （3）网络投票的情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共 3 人，代表有表决权的股份
27,955,600 股，占公司股份总数的 15.8623%。
    （4）中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的
股份 9,521,620 股，占公司股份总数的 5.4027%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事
务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。


    三、   议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具
体表决结果如下：
    （一）审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （二）逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    2.1 本次发行证券的种类
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.2 发行规模
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.3 票面金额和发行价格
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.4 债券期限
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.5 债券利率
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.6 付息的期限和方式
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.7 转股期限
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.8 转股股数确定方式
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.9 转股价格的确定及其调整
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.10 转股价格向下修正
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.11 赎回条款
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.12 回售条款
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.15 向原 A 股股东配售的安排
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.18 担保事项
    总表决结果：同意 37,474,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9968%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.19 募集资金存管
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （八）审议通过了《关于制订〈广东华锋新能源科技股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则〉的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （九）审议通过了《关于制订〈广东华锋新能源科技股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则〉的议案》；
    总表决结果：同意 95,666,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,521,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
    （十）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》；
    总表决结果：同意 95,666,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,521,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
    （十一）审议通过了《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保
暨关联交易的议案》；
    总表决结果：同意 37,474,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9968%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
    （十二）审议通过了《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保
的议案》；
    总表决结果：同意 95,665,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 9,520,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所律师戴毅、何灿舒出席了本次会议，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议
召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   五、备查文件
    1、2018 年第七次临时股东大会决议；
    2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2018
年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。


             广东华锋新能源科技股份有限公司
                                     董事会
                    二〇一八年十二月十三日