证券代码：002806          证券简称：华锋股份          公告编号：2022-080
债券代码：128082          债券简称：华锋转债


                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议于 2022 年 12 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，
并于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际
参加董事 8 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表
决，通过如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资提供担保的议案》；
    同意本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司拟向广 发银
行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，有效期两年，具体业务
品种等以银行最终审批为准。
    同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保,有效期两年。
    同意授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同 和必
要的法律文件。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向中国建设银行股份有限公司
北京顺义支行融资提供担保的议案》；
    同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司拟向中国 建设
银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款不超过人民币 12,000 万元，用于建设
生产基地及流动资金。理工华创以自有土地 24.94 亩对上述融资提供担保。
   同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保。
   同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有 关合
同和必要的法律文件。
   特此公告。


                                      广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二二年十二月三十日