证券代码：002806          证券简称：华锋股份          公告编号：2023-012
债券代码：128082          债券简称：华锋转债


                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十九次会议于 2023 年 2 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，
并于 2023 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际
参加董事 8 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表
决，通过如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提
前赎回“华锋转债”的议案》；
    基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定不行使提前赎回“华
锋转债”的权利，不提前赎回“华锋转债”。同时根据中国证券监督管理委员
会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之
日起至 2023 年 6 月 30 日，“华锋转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不
行使提前赎回权利。
    详细内容刊登于 2023 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                         广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇二三年二月二十四日