证券代码：002806         证券简称：华锋股份            公告编号：2023-018
债券代码：128082         债券简称：华锋转债




                广东华锋新能源科技股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2023 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董
事 8 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议
审议并通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    公司独立董事李卫宁、罗玉涛、周乔、黄向东向董事会提交了《独立董事 2022

年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》。

    （二）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 公司
2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -9,605,490.21 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 -
20,957,368.69 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
11,100,610.19 元，母公司的累计未分配利润为 51,742,598.75 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《广东华锋新能
源科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于 2022 年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未
来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配方案

为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提 交公司
2022 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》，《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司
2022 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年第一季度报告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人

的议案》

    公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有
关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名，并经公司董事会提名
委员会审核，同意提名林程、谭帼英、陈宇峰、李胜宇、卢峰、周辉为公司第六

届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

    第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会董事候选人中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数

的二分之一。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

    （九）审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的

议案》

    公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》及《董事
会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举工作，经公司
董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名周乔、王大方、罗玉涛

为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

    拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任
本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）。

    （十）审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司董事会拟提议 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2022 年年
度股东大会，审议 2022 年年度报告等相关事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                   董事会
二〇二三年四月二十七日