华锋股份：年度股东大会通知2023-04-27
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-019
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于
2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会
议，决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2022 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董
事会第三十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
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投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
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备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 √
累积投票
提案
《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董 应选人数（6）
6.00
事的议案》 人
6.01 选举林程先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.02 选举谭帼英女士为公司第六届董事会非独立董事 √
6.03 选举陈宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.04 选举李胜宇先生为公司第六届董事会非独立董事 √
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6.05 选举卢峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.06 选举周辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事 应选人数（3）
7.00
的议案》 人
7.01 选举周乔先生为公司第六届董事会独立董事 √
7.02 选举王大方先生为公司第六届董事会独立董事 √
7.03 选举罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代 应选人数（2）
8.00
表监事》 人
选举朱曙峰先生为公司第六届监事会非职工代表
8.01 √
监事
选举梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表
8.02 √
监事
（二）议案披露情况
上述议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报
告不作为本次年度股东大会的议案。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
3、议案 6、议案 7、议案 8 采取累积投票方式进行逐项表决，股东所拥有
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的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本
人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及
持股证明办理登记；
2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业
执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委
托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法
定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记
（须在 2023 年 5 月 16 日下午 16:30 前送达或传真至公司或邮件至指定邮箱）,
不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—
16:30。
（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办
公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：李胜宇
联系电话：0758-8510155
邮箱：board@c-hfcc.com
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编：526000
（二）会议费用
与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。
（三）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携
带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三十次会议决议；
（二）第五届监事会第十九次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
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广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362806”；投票简称
为：“华锋投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 6 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
广东华锋新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
鉴于本人（本公司） 为广东华锋新能源科技股份有限公司的
股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会，并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
备注
该列打勾
议案序号 表决事项 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的 √
议案》
3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议 √
案》
4.00 《关于<2022 年度利润分配预案>的议 √
案》
5.00 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议 √
案》
累积投票
填报投给候选人的选举票数
提案
6.00 《关于董事会换届暨选举第六 届 董 事
应选人数 6 人
会非独立董事的议案》
6.01 选举林程先生为公司第六届董 事 会 非 √
独立董事
6.02 选举谭帼英女士为公司第六届 董 事 会 √
非独立董事
6.03 选举陈宇峰先生为公司第六届 董 事 会 √
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非独立董事
6.04 选举李胜宇先生为公司第六届 董 事 会 √
非独立董事
6.05 选举卢峰先生为公司第六届董 事 会 非 √
独立董事
6.06 选举周辉先生为公司公司第六 届 董 事 √
会非独立董事
7.00 《关于董事会换届暨选举第六 届 董 事
应选人数 3 人
会独立董事的议案》
7.01 选举周乔先生为公司第六届董 事 会 独 √
立董事
7.02 选举王大方先生为公司第六届 董 事 会 √
独立董事
7.03 选举罗玉涛先生为公司第六届 董 事 会 √
独立董事
8.00 《关于监事会换届暨选举第六 届 监 事
应选人数 2 人
会非职工代表监事》
8.01 选举朱曙峰先生为公司第六届 监 事 会 √
非职工代表监事
8.02 选举梁雅丽女士为公司第六届 监 事 会 √
非职工代表监事
委托人（签名或法定代表人签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签字： 受托人身份证号：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为
废票处理；
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖
公章。
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