证券代码：002806          证券简称：华锋股份           公告编号：2023-020
债券代码：128082          债券简称：华锋转债




                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第五届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2023 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真
审议，本次会议审议并通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认真审阅了公司 2022 年度财务决算报告及相关资料，监事会认为：
公司的 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》
的有关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《广东华锋新能源科技

股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》发表以下审核意见：

    公司 2022 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件
的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利

益的行为发生。

    公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告进行了审计，出

具了标准无保留意见的报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《广东华锋新能源科技股份有限公
司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制
度的建设、运行、执行和监督的实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《广东华锋新能源科技股份有限
公司2023年第一季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审核，监事会认为：2022年度，公司在募集资金的使用管理上，符合中国
证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定，公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司2022年度募集资金的存放、使用及管理情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事的
议案》

   公司第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规，公司监事会将进行换届选举工作，根据《公司章程》规定，公司监
事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监
事会提名，同意提名朱曙峰、梁雅丽为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，
任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                    广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                           监事会

                                           二〇二三年四月二十七日