证券代码：002808             证券简称：苏州恒久      公告编号：2018-055


                苏州恒久光电科技股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
       。
会议于 2018 年 9 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018 年 9
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人，会议由监事会主席高钟先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划
的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光
电子科技有限公司）自该议案审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民
币 5,600 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够
提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

    上述事项具体内容详见 2018 年 9 月 28 日公司刊登在证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-056）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司

           监   事   会
        2018 年 9 月 28 日