证券代码：002808             证券简称：苏州恒久      公告编号：2018-059


                苏州恒久光电科技股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
       。
会议于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事，会议
于 2018 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参
与表决董事 7 人，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    在保持公司中、英文全称和证券代码不变的基础上，公司证券简称由“苏州
恒久”变更为“恒久科技”，能更全面反映公司业务特征及战略发展格局，符合
公司未来经营发展规划。

    上述事项具体内容详见 2018 年 10 月 16 日公司刊登在证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司证券简称的公告》（公告编号：2018-060）。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
2018 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                      苏州恒久光电科技股份有限公司


                                               董   事   会


                                             2018 年 10 月 16 日