证券代码：002808             证券简称：恒久科技         公告编号：2018-062


                 苏州恒久光电科技股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
       。
会议于 2018 年 10 月 24 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2018 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决
监事 3 人，会议由公司监事会主席高钟先生主持。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于〈2018 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文及
正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告全文及正文》详见 2018 年 10 月 30 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2018 年第三
季度报告正文》于 2018 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及《上海证券报》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财
务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业
财务报表格式进行了修订。因此，公司对原会计政策进行相应变更，按照该文件
规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企
业）编制公司的财务报表。

     该议案具体内容详见 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（公告编号:2018-064）。



     三、备查文件

     1、公司第四届监事会第四次会议决议。




                                                   苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                             2018 年 10 月 30 日