证券代码：002808             证券简称：恒久科技       公告编号：2019-001



                  苏州恒久光电科技股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
       。
会议于 2019 年 1 月 1 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2019 年 1 月
4 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》及《上市公司治理准则
（2018 年修订）》的相关规定，对公司章程部分内容进行了修改。

    该议案具体内容详见 2019 年 1 月 5 日公司刊登在证券时报、证券日报、中
国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修
改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。
    修改后的《公司章程》全文详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   鉴于公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对原《苏州恒久光
电科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款作出修改。

   修改后的《董事会议事规则》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   根据公司情况以及法律、法规、规范性文件修订状况，公司对原《苏州恒久
光电科技股份有限公司内部审计制度》的部分条款作出修改。

   修改后的《内部审计制度》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   公司定于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议需提交股东
大会决议的各项议案。

    该议案具体内容详见2019年1月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-004）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议。


                                          苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2019 年 1 月 5 日