证券代码：002808             证券简称：恒久科技       公告编号：2019-002


                苏州恒久光电科技股份有限公司

               第四届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
       。
会议于 2018 年 12 月 30 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2019 年 1
月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人，会议由公司监事会主席高钟先生主持，公司董事会秘书及证券事
务代表列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，本次修改《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法（2018年修
订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定进行的调整，不存在
损害股东利益的情形。因此，同意公司本次修改《公司章程》。

    该议案具体内容详见2019年1月5日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证
券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<
公司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。

    修改后的《公司章程》全文详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    鉴于公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对原《苏州恒久光
电科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款作出修改。

   修改后的《监事会议事规则》详见2019年1月5日刊登在指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。




                                            苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2019 年 1 月 5 日