北京国枫律师事务所
              关于苏州恒久光电科技股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会的法律意见书
                      国枫律股字[2019]A 0032号



致：苏州恒久光电科技股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务

所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州恒

久光电科技股份有限公司（以下称“贵公司”）章程的有关规定，北京国枫律师

事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会（以

下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



                                     1
   一、本次股东大会的召集、召开程序



    1.经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第七次会议决定召集。贵公

司于2019年1月5日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告了《苏州恒久光

电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载

明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股

东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席

会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大

会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。



    2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现

场会议于2019年1月22日下午在公司会议室召开。



    经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法

规和规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东

大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内

容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召

开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。



   二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格



    1.经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第七次会议决定召集并发布

公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。



    2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的

股东及股东代表共计6人，代表股份数103,497,480股，占贵公司股本总额的

53.9049%；通过网络投票的股东统计2人，代表股份96,060股，占贵公司股本总


                                   2
额的0.0500%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事和

高级管理人员及见证律师。



    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相

关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，资格合法有效。



   三、本次股东大会的表决程序和表决结果



    1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所

列出的议案。本次股东大会表决结果如下：



    （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》


     经表决，同意股份103,587,480股，反对6,060股，弃权0股，同意股份占出

席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9942%。

    （2）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

    经表决，同意股份103,587,480股，反对6,060股，弃权0股，同意股份占出

席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9942%。

    （3）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

    经表决，同意股份103,587,480股，反对6,060股，弃权0股，同意股份占出

席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9942%。



    2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,现场统计了议案的表

决结果并予以宣布。



    经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、

董事会秘书、会议主持人、会议记录人签署；会议决议由出席本次股东大会的贵

                                   3
公司董事签署。



   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行

政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。




   四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规

范性文件及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。



    本法律意见书一式两份。




                                  4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人

                                                       张利国



         北京国枫律师事务所           经办律师

                                                       胡   琪




                                                       王月鹏




                                                   2019 年 1 月 22 日




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