证券代码：002808             证券简称：恒久科技      公告编号：2019-013


                苏州恒久光电科技股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
       。
会议于 2019 年 3 月 12 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2019 年 3
月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由公司监事会主席高钟先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表
列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司2019年度（含合并报表范围内所有公司）预计与珠海东越数码科技有限
公司、亿码科技（苏州）有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交
易总金额不超过人民币2,100万元（不含税）。

    上述事项具体内容详见2019年3月16日公司刊登在证券时报、证券日报、中
国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度
日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-014）。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    公司根据财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和
计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8
号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则
第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关要求对公司会计政策进行合
理变更。

    上述事项具体内容详见2019年3月16日公司刊登在证券时报、证券日报、中
国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-015）

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第七次会议决议。




                                           苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2019 年 3 月 16 日