恒久科技：第四届监事会第八次会议决议公告2019-04-27
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-019
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
。
会议于 2019 年 4 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2019 年 4
月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长了11.33%；实现
归属于母公司股东的净利润3,465.97万元，较上年同期增长了13.84%；实现每股
收益0.181元，较上年同期增加0.022元。
经审核，监事会认为《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年度财务状况、经营成果及现金流量。
《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12291
号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：
2019-024）于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及《上海证券报》。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有
效执行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部
门规章的要求，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。
《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完
整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司募集资金2018年度存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
该报告具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-023）。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2018年度
存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA12292号），报告内容
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，
对《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。
《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于对苏州恒久光电科技股份有限公
司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明(2018年度)》（信会师报
字[2019]第ZA12293号）。该专项审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止2018年12月31
日股本19,200万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元
（含税），合计派发现金股利9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每十股
转增4股，合计转增7,680万股，剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
符合中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前
的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回
报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。
该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的
公告》（公告编号：2019-021）。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，以确保公司日常
经营为前提，能够提高公司资金使用效率，不影响公司日常运营资金周转需要和
主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。
该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2019-022）。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬
与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。
上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司2017年度、2018年度
承诺业绩完成情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，深圳市壹办公科技股份有限公司完成了公司与其控股股东、实际控
制人吴平签署的《股份认购协议之补充协议》的业绩承诺约定，该部分业绩承诺
履行完毕。
该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司承诺业绩完成
情况的公告》（公告编号：2019-025）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 27 日
