证券代码：002808             证券简称：恒久科技      公告编号：2020-048


                苏州恒久光电科技股份有限公司

             第四届监事会第十八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
      。
次会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事，会议于
2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，会议由公司监事会主席高钟先生主持。公司董事会秘书及证券事务
代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目实施期限延期的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为，公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施
期限延期，是公司根据新建设方案实施进程审慎研究的决定；符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

    该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目实施期限延期的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。




             苏州恒久光电科技股份有限公司

                      监   事   会

                    2020 年 6 月 30 日