恒久科技:第四届监事会第十八次会议决议公告2020-06-30
证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2020-048
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八
。
次会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事,会议于
2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表
决监事 3 人,会议由公司监事会主席高钟先生主持。公司董事会秘书及证券事务
代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目实施期限延期的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施
期限延期,是公司根据新建设方案实施进程审慎研究的决定;符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及全体
股东利益的情形,也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目实施期限延期的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 6 月 30 日