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公司公告

恒久科技:关于转让参股公司部分股权的进展公告2021-01-04  

                        证券代码:002808            证券简称:恒久科技        公告编号:2021-001


                   苏州恒久光电科技股份有限公司

             关于转让参股公司部分股权的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    2017年6月26日,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒
久科技”)召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于认购深圳市壹
办公科技股份有限公司发行股份的议案》。公司与深圳市壹办公科技股份有限公
司(以下简称“壹办公”)及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认
购协议》及《股份认购协议之补充协议》。公司以人民币21,982,118.40元认购壹
办公发行新股中的4,414,080股。公司认购股份后所持有的股份占壹办公发行股份
完成后股本总额的27.50%。(公告编号:2017-030)

    2018年6月8日,壹办公召开年度股东大会审议通过2017年度权益分派方案:
以总股本16,051,200股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增14股;此次权
益分派后壹办公总股本为38,522,880股,公司持有壹办公10,593,792股,持股比例
为27.50%。

    2019年12月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于
转让参股公司部分股权的议案》。同日,公司与交易方签署了《股权转让协议书》,
具体转让情况如下:

    (1)公司拟将其持有的壹办公 1,147,000 股,即 2.977%的股权以人民币
500.0920 万元转让给彭璐;

    (2)公司拟将其持有的壹办公 1,147,000 股,即 2.977%的股权以人民币
500.0920 万元转让给温州易津创业投资合伙企业(有限合伙);
    (3)公司拟将其持有的壹办公 1,070,000 股,即 2.778%的股权以人民
466.5200 万元转让给新余银石十五号投资管理合伙企业(有限合伙);

    公司本次合计转让壹办公3,364,000股,占壹办公总股本的8.732%,转让金额
总计14,667,040元;本次转让后公司仍持有壹办公7,229,792股,占壹办公总股本
的18.768%。

    根据2019年12月26日签署的《股权转让协议书》中第一条“股权转让的价格
及转让款的支付期限和方式”的约定,彭璐、温州易津创业投资合伙企业(有限
合伙)、新余银石十五号投资管理合伙企业(有限合伙)支付股权转让款的时间
均应不晚于2020年2月29日。(公告编号:2019-079)

    2020年2月29日,公司披露了《关于转让参股公司部分股权的进展公告》。
2020年2月28日,公司收到交易方彭璐、温州易津创业投资合伙企业(有限合伙)、
新余银石十五号投资管理合伙企业(有限合伙)三方各自发来的函件,三方均认
为由于新冠肺炎疫情事件的发生,其所在区域属于重点疫区,导致其不能按照约
定时间履行支付股权转让款的义务。因此,上述三方诚请公司及其他协议方签署
补充协议,同意延期履行。具体延期履行的时间,待各方合理协商后,在补充协
议中明确约定。(公告编号:2020-008)

    2020年5月21日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
于签署参股公司<股权转让协议书之补充协议>的议案》。由于受国内疫情影响,
延缓了相关方行为的实施进程,现各方协商一致,对原协议进行变更。将“原协
议第一条股权转让的价格及转让款的支付期限和方式”中的受让方支付股权转让
款的时间应不晚于2020年2月29日,变更为不晚于2020年5月31日。原协议其他约
定内容不变。(公告编号:2020-037)

    2020 年 5 月 29 日,公司通过股转系统的大宗交易方式转让了壹办公 963,100
股给彭璐,每股价格 4.36 元,成交金额 4,199,116 元。该笔股份转让完成后,公
司仍持有壹办公 9,630,692 股,持股比例为 24.9999%。公司于 2020 年 6 月 1 日
收到新余银石十五号投资管理合伙企业(有限合伙)的《说明函》:“受当下经济
环境之限,我司仍处于持续募资状态,但就我司受让贵方股权一事,我司将加快
推进资金的募集工作。待资金募足并完成基金备案后,第一时间与贵方完成上述
协议约定的股权交割事宜。”(公告编号:2020-043)

    2020 年 6 月 1 日,公司通过壹办公在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台上披露了《深圳市壹办公科技股份有限公司权益变动报告书》。

    2020 年 6 月 4 日,公司通过股转系统的大宗交易方式转让了壹办公 183,900
股给彭璐,每股价格 4.36 元,成交金额 801,804 元。该笔股份转让完成后,公司
仍持有壹办公 9,446,792 股,持股比例为 24.5225%。(公告编号:2020-044)

    2020 年 6 月 29 日,公司委托律师通过邮件、快递、短信的方式向交易方温
州易津、新余银石发送了《律师函》;通过邮件、快递、短信的方式向交易担保
方吴平、陶春萍发送了《告知函》和《律师函》。(公告编号:2020-050)

    2020 年 9 月 30 日,公司通过股转系统的大宗交易方式转让了壹办公
1,147,000 股给温州易津,每股价格 4.36 元,成交金额 5,000,920 元。该笔股份转
让完成后,公司仍持有壹办公 8,299,792 股,持股比例为 21.5451%。公司于 2020
年 9 月 30 日收到新余银石十五号投资管理合伙企业(有限合伙)的《说明函》:
“受当下经济环境之限,我基金确处于持续募资状态,就新余银石十五号投资管
理合伙企业(有限合伙)受让贵方股权一事,我司在收到贵方委托律师出具的催
付股份转让款的函件之后,正在进一步加快推进资金的募集工作。待资金募足并
完成基金备案后,第一时间与贵方完成上述协议约定的股权交割事宜。”(公告
编号:2020-059)

    2020 年 10 月 31 日,公司披露了《关于转让参股公司部分股权的进展公告》。
(公告编号:2020-068)

    2020 年 11 月 30 日,公司已委托律师通过快递、短信的方式向新余银石的
执行事务合伙人深圳市前海东方银石资产管理有限公司(以下简称“东方银石”)
发送了《律师函》。(公告编号:2020-072)

    二、交易的最新进展

    目前,公司与新余银石及其执行事务合伙人东方银石正在积极沟通中。2020
年 12 月 31 日,公司收到新余银石的《说明函》:近日,新余银石已完成 500
万元人民币注册资本的实缴出资和工商变更手续,并已开通证券账户以及新三板
交易权限。目前,正在进行公司证券账户与银行账户第三方存管签约,预计于
2021 年 1 月 6 日之前完成,手续完备后即第一时间与贵公司进行壹办公股份的
交割工作。

    三、后续工作安排及公司拟采取的措施

    公司将根据《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》的约定,
督促新余银石尽快完成交割;同时,公司将继续保留通过一切必要、合法的方式
追究相关方法律责任的权利,以切实维护公司及广大投资者的利益。

    四、风险提示

    截至本公告日,公司与新余银石股权转让事宜能否顺利完成交割,存在不确
定性,亦存在交易终止的风险。

    公司将根据本次交易的后续进展情况,及时履行相应信息披露义务。公司指
定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关
公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告,并
注意投资风险。

    特此公告。




                                            苏州恒久光电科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                    2021 年 1 月 4 日