苏州恒久光电科技股份有限公司

                  2022 年度独立董事述职报告

                                                     ----独立董事   方世南



各位股东及股东代表：

    2022年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以
及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职的独立性的
前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议及投票情况

    （一）出席董事会会议及投票情况

    2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，本人亲自出席了 4 次会议（因工
作原因未能亲自出席第五届董事会第七次会议，委托独立董事潘晓珍女士代为出
席并行使表决权），对各董事会的相关议案进行了认真审议，所有议案均投赞成
票，没有投反对票或弃权票的情况出现。

    （二）出席股东大会会议情况

    2022 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人现场出
席了 2 次会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负
责。

    二、发表独立意见的情况

    1、在 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议上，对公司 2021

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年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、《2021 年度内部控制
自我评价报告》和《2021 年度内部控制规则落实自查表》、《关于公司募集资金
2021 年度存放与使用情况的专项报告》、2021 年度计提信用减值准备和资产减值
准备、《2021 年度利润分配预案》、使用闲置自有资金购买理财产品、《公司董事
2022 年度薪酬（津贴）方案》、《公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案》、福建
省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况等事项发表了独立意见。

    2、在 2022 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议上，对公司 2021
年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正事项发表
了独立意见。

    3、在 2022 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司 2022
年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况、《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》、2022 年半年度计提信用减值
准备和资产减值准备、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品、公司部分募投
项目实施期限延期等事项发表了独立意见。

    4、在 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议上，对续聘 2022
年度会计师事务所、2022 年半年度报告更正事项说明等事项表了相关事前认可
意见和独立意见。

    三、董事会专门委员会履职情况

    本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及
战略委员会委员，2022 年度履职情况如下：

    1、作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会
薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员
会的日常工作，召集召开薪酬与考核委员会相关会议，对董事及高级管理人员的
薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，并督促公司
高级管理人员勤勉尽责，努力工作，保障公司及股东利益，切实履行了薪酬与考
核委员会委员的责任和义务。

    2、作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委
员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，召集召
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开提名委员会相关会议，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表
现，同时筛选管理型、综合型人员，为优化董事会、高级管理层的组成，促进公
司法人治理结构建设发挥了良好的作用。

    3、作为战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定
要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的
发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水
平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督
作用。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会会议的机会及其
他时间，对公司进行实地考察。本人听取管理层对于生产经营状况、内部制度的
建设与执行、股东大会及董事会决议的执行等方面情况的汇报。同时，本人与公
司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通和交流，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公
司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人积极履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均事前进行认真
审核，必要时，向公司相关部门进行问询，并特别关注相关议案对全体股东利益
的影响，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人对公司的生产
经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及募集资金使用、定期报告、关联交
易、对外担保、对外投资等情况及时进行了解，积极有效地履行了独立董事的职
责，维护公司和中小股东的合法权益。

    2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，规范运作，诚信经营，真实、准确、完
整地完成信息披露工作，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

   3、为更好地履行独立董事职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场
相关的专业知识与法律规章，不断强化对公司法人治理结构和保护社会公众投
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资者的合法权益的理解与认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

    六、其他事项

    1、2022 年任职期间，未有提议召开董事会情况发生；

    2、2022 年任职期间，未有提议召开临时股东大会的情况发生；

    3、2022 年任职期间，未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生；

    4、2022 年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    七、本人联系方式

    邮箱：snfang@126.com

    2023年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内
独立、勤勉、尽责地履行职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的
沟通与合作，不断深入学习，加强调查研究，积极参与董事会决策，为公司发展
提供更多有建设性的建议，促进公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，
更好地维护公司及全体股东的合法权益。




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（此页无正文，为苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
签字页）




                                                    独立董事： 方世南

                                                      2023 年 4 月 27 日




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