证券代码：002809           证券简称：红墙股份        公告编号：2017-115



                    广东红墙新材料股份有限公司

           关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告


        本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，
现将具体情况公告如下：
    一、变更注册资本
    公司于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司实际向 80 名限制性股票激
励对象授予限制性股票 5,039,500 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本
由 120,000,000 股增加至 125,039,500 股。
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 20 日出具了《验
资报告》（广会验字[2017]G17000750063 号），审验了公司截至 2017 年 9 月 19
日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至 2017 年 9 月 19 日止，贵公司
已收到激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 92,978,775.00 元，其中新增
注册资本（实收资本）人民币 5,039,500.00 元，资本公积为人民币 87,939,275.00
元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 125,039,500.00 元。
    综上所述，现拟将公司注册资本由 120,000,000 元变更为 125,039,500 元。
    二、修订《公司章程》对照说明
    由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
具体修订情况如下：
 条款                  修订前                          修订后
 1.06      第 1.06 条 公司注册资本为人民 第 1.06 条 公司注册资本为人民
       币 12,000 万元。                币 12,503.95 万元。
3.06   第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为 第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为
       12,000 万股，均为人民币普通股， 12,503.95 万股，均为人民币普通
       每股面值 1 元。                 股，每股面值 1 元。


  本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。


  特此公告。


                                    广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                    2017 年 11 月 27 日