证券代码：002809           证券简称：红墙股份         公告编号：2017-110




                      广东红墙新材料股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知于 2017 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 24 日以
通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席
王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真
审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次参与设立基金暨关联交易事项的决策程序符合相关法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展规划，有利于公司长
远发展，本次关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东、特别是
中小投资者利益的情形。
    关联监事刘宁湘女士回避表决。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》

    监事会认为：公司本次终止“广西红墙新材料有限公司年产 3 万吨聚羧酸减
水剂大单体项目”充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实
际情况，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规
定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和
中小股东合法权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意将
该事项提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权




   特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                                     2017 年 11 月 27 日