证券代码：002809         证券简称：红墙股份        公告编号：2017-118


                    广东红墙新材料股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2017 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》

    公司拟向武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司、湖北苏
博新材料有限公司及湖北恒利建材科技有限公司提供财务资助，是为了促进其业
务的快速发展，并提高公司资金的使用效率，同时采取了必要的风险控制及保障
措施。提请公司董事会授权管理层在额度范围内签署相关合同文件及其他法律文
件。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露
的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-120）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

    为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司拟向中国工商银行股份
有限公司博罗支行申请综合授信，授信额度不超过 5,000 万元；拟向兴业银行股
份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 15,000 万元。公司全资子
公司广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）拟向兴业银行股份
有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 2,000 万元。本次银行授信包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等，综合授信期限不超过一年，
最终授信额度以银行审批为准。

    当红墙销售使用兴业银行股份有限公司惠州分行综合授信额度时，公司将向
其提供连带责任保证；担保期限不超过综合授信项下的用款期限；任一时点公司
对红墙销售在兴业银行股份有限公司惠州分行提供担保的总额不超过人民币
2,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。提请公司董事会授权公司管理层
在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披
露的《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》 公告编号：2017-121）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。

                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 2 日