证券代码：002809          证券简称：红墙股份         公告编号：2017-119




                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 1 日
以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主
席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认
真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》
    监事会认为：公司本次对参股公司提供财务资助事项决策程序符合相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发
展，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

    监事会认为：公司本次向银行申请授信并为子公司提供担保符合公司生产经
营的实际情况，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害
公司和中小股东合法权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。

             广东红墙新材料股份有限公司监事会

                             2017 年 12 月 2 日