证券代码：002809         证券简称：红墙股份        公告编号：2018-040


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2018 年 6 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-041）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                        2018 年 6 月 23 日