证券代码：002809          证券简称：红墙股份      公告编号：2018-042


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 2018年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2018年6月22日（星期五）下午15:00，会期半天。
    （2）网络投票时间：2018年6月21日至2018年6月22日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年6月22日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会
议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长刘连军先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。


    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 75,636,649 股，占上市公司总
股份的 60.4902％。
    1、现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份60,075,200
股，占公司股份总数的48.0450%。
    2、网络投票的情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,561,449 股，占公司总股份的
12.4452％。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 691,800 股，占上市公司总股
份的 0.5533％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 680,000 股，占上
市公司总股份的 0.5438％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,800 股，
占上市公司总股份的 0.0094％。
    本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
    同意 75,624,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 11,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
    中小股东总表决情况：
    同意 680,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2943％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％；弃权 11,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6912％。


   三、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所律师邓洁、高向阳出席了本次会议，并出具法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、广东红墙新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 23 日