证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2018-058


                    广东红墙新材料股份有限公司

                  第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实出席监事 3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


    二、审议通过了《关于<募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》


    经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金 2018 年半年度存放与使用
情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况。募集资金存放与

使用严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集

资金管理办法》等规定和要求执行，不存在损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要


                                     1
的议案》

    经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东红墙新材料股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》和《广东红墙新
材料股份有限公司 2018 年股票期权激励计划草案摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    四、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，公司监事会认为：《广东红墙新材料股份有限公司 2018 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保
股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
的利益。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东红墙新材料股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    五、审议通过了《关于核实公司<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》

    经审核，监事会认为列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的


                                     2
情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广东红墙新材料股份
有限公司 2018 年股票期权激励计划草案》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东红墙新材料股份有限公司 2018 年股票期权激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    六、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 使 用闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理的公告 》（ 公告编号 ：
2018-061）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权




    特此公告。




                                         广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                                         2018 年 8 月 20 日




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