证券代码：002809              证券简称：红墙股份          公告编号：2018-069



                     广东红墙新材料股份有限公司

           关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告


        本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，
现将具体情况公告如下：
       一、变更注册资本
    公司于第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017
年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司实际向 109 名限制性股票
激励对象授予限制性股票 1,344,400 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股
本由 125,039,500 股增加至 126,383,900 股。
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 21 日出具了《验
资报告》（广会验字[2018]G18001070095 号），审验了公司截至 2018 年 8 月 21
日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至 2018 年 8 月 21 日止，公司已
收到 109 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 15,205,164.00 元，其中
新 增 注 册资 本 （ 实收 资 本 ）人 民 币 1,344,400.00 元 ， 资本 公 积 为人 民 币
13,860,764.00 元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 126,383,900.00
元。
    综上所述，现拟将公司注册资本由 125,039,500 元变更为 126,383,900 元。
       二、修订《公司章程》对照说明
    由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
具体修订情况如下：
 条款                     修订前                             修订后
       第 1.06 条 公司注册资本为人民 第 1.06 条 公司注册资本为人民
1.06
       币 12,503.95 万元。             币 12,638.39 万元。
       第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为 第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为
3.06   12,503.95 万股，均为人民币普通 12,638.39 万股，均为人民币普通
       股，每股面值 1 元。             股，每股面值 1 元。


  本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。


  特此公告。




                                    广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 4 日