证券代码：002809           证券简称：红墙股份         公告编号：2018-073


                     广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出通知，于 2018 年 9 月 7 日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主
席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认
真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解锁期解锁条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年
限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件已满足，同意公司为 80
名激励对象办理第一期的 1,007,900 股限制性股票的解锁手续。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                                        广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                                            2018 年 9 月 8 日