证券代码：002809           证券简称：红墙股份        公告编号：2018-094



                    广东红墙新材料股份有限公司

          关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告


        本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召
开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，
现将具体情况公告如下：
    一、变更注册资本
    公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销 171 名激励对象已
授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 638.39 万股。上述回购注销工作完
成后，公司总股本将由 12,638.39 万股减少为 12000.00 万股，公司注册资本也
相应由 12,638.39 万元减少为 12000.00 万元。
    二、修订《公司章程》对照说明
    由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
具体修订情况如下：
 条款                  修订前                          修订后
           第 1.06 条 公司注册资本为人民 第 1.06 条 公司注册资本为人民
 1.06
           币 12,638.39 万元。             币 12,000.00 万元。
           第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为 第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为
 3.06      12,638.39 万股，均为人民币普通 12,000.00 万股，均为人民币普通
           股，每股面值 1 元。             股，每股面值 1 元。


    本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             广东红墙新材料股份有限公司
                           董事会
                      2018 年 10 月 29 日