证券代码：002809          证券简称：红墙股份       公告编号：2018-099


                   广东红墙新材料股份有限公司

                        关于董事辞职的公告


       本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月
20 日收到董事揭水利先生提交的书面辞呈。揭水利先生因工作变动原因申请辞
去公司第三届董事会董事职务。揭水利先生辞职后，不再在本公司担任任何职
务。
       根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，揭水利先生的辞职不会导致
本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自
送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选工作。
    揭水利先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司
规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对揭水利先生在担任
公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 21 日