证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-005
广东红墙新材料股份有限公司
关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司或红墙股份”）于 2019 年
1 月 5 日召开了公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会
议，会议审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体
情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司拟向兴业银行、民生银
行、上海浦东发展银行申请授信并为子公司提供担保，具体如下：
公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过 60,000 万
元，授信额度使用范围包括红墙股份、广东红墙新材料销售有限公司（以下简称
“红墙销售”）、广西红墙新材料有限公司（以下简称“广西红墙”）、河北红
墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）、武汉苏博新型建材有限公司（以
下简称“武汉苏博”）；
公司拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超
过 15,000 万元，授信额度使用范围包括红墙股份、红墙销售；
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过
39,000 万元，授信额度使用范围包括红墙股份、武汉苏博。
上述银行授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、商票保
证、国内信用证等，授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。
在上述额度范围内，当红墙销售、广西红墙、河北红墙、武汉苏博使用兴业
银行股份有限公司授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银
行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准；当红墙销售使用
中国民生银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保
证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为
准；当武汉苏博使用上海浦东发展银行股份有限公司授信额度时，公司将为其提
供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以
实际发生额为准。公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及
其他法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担
保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象红墙销售、广西红墙、河北红墙、武汉苏博为公司合并报表
范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。
1、红墙销售基本情况如下：
①公司名称：广东红墙新材料销售有限公司
②法定代表人：何元杰
③注册资本：3,000 万元
④营业期限：2017 年 03 月 20 日至 2037 年 03 月 20 日
⑤地 址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
⑥经营范围：销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸
大单体。
⑦公司持有红墙销售 100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 2018-09-30 2017-12-31
资产总额 115,129,987.01 75,539,994.25
负债总额 81,885,191.26 44,362,492.40
净 资 产 33,244,795.75 31,177,501.85
项 目 2018年1-9月 2017年度
营业收入 124,502,753.97 61,953,318.70
利润总额 2,756,391.88 1,570,002.46
净 利 润 2,067,293.90 1,177,501.85
2、广西红墙基本情况如下：
①公司名称：广西红墙新材料有限公司
②法定代表人：韩强
③注册资本：2,500 万元
④营业期限：2010 年 09 月 06 日至 2020 年 09 月 06 日
⑤地 址：钦州市皇马工业园四区
⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材
料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货
物进出口业务。
⑦公司持有广西红墙 100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 2018-09-30 2017-12-31
资产总额 165,847,256.84 129,630,320.80
负债总额 33,700,514.87 8,587,307.20
净 资 产 132,146,741.97 121,043,013.60
项 目 2018年1-9月 2017年度
营业收入 93,675,324.98 86,767,477.17
利润总额 11,302,446.43 12,942,638.52
净 利 润 9,138,862.86 10,959,502.15
3、河北红墙基本情况如下：
①公司名称：河北红墙新材料有限公司
②法定代表人：张小富
③注册资本：4,000 万元
④营业期限：2010 年 03 月 11 日至 2030 年 03 月 10 日
⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧
⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；
道路普通货物运输、货物专用运输。
⑦公司持有河北红墙 100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 2018-09-30 2017-12-31
资产总额 76,768,085.01 47,359,416.30
负债总额 37,928,391.45 7,788,811.98
净 资 产 38,839,693.56 39,570,604.32
项 目 2018年1-9月 2017年度
营业收入 25,254,102.73 15,231,867.69
利润总额 -598,285.50 22,500.66
净 利 润 -730,910.76 111,070.31
4、武汉苏博基本情况如下：
①公司名称：武汉苏博新型建材有限公司
②法定代表人：朱华雄
③注册资本：3,700 万元
④营业期限：2005 年 06 月 30 日至 2020 年 06 月 30 日
⑤地 址：武汉市青山区都市工业园 B 区 8 号
⑥经营范围：混凝土用添加剂、化学助剂（不含危险化学品）、建材制造
及批零兼营；水泥及水泥制品批发；新材料技术推广服务；贸易代理；自营和代
理各类商品和技术的进出口。
⑦公司持有武汉苏博 65%的股份，武汉苏博是公司的控股子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项 目 2018-09-30 2017-12-31
资产总额 245,798,874.91 115,235,756.42
负债总额 181,123,889.57 68,948,253.36
净 资 产 64,674,985.34 46,287,503.06
项 目 2018年1-9月 2017年度
营业收入 168,850,021.22 101,347,052.81
利润总额 20,922,818.04 9,965,887.52
净 利 润 18,387,482.28 8,392,902.64
上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保
文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内子公司，
公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 7,000,000.00
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.73%；公司为控股子公司提供担保的实际
发生总额为 30,333,886.55 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。公司及
控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2019 年 1 月 8 日
