证券代码：002809           证券简称：红墙股份    公告编号：2019-020


                      广东红墙新材料股份有限公司

             关于召开2019年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召
  开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次
  临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
      2、股东大会的召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通
  过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第二次
  临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
  性文件和《公司章程》等的规定。
      4、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开日期：2019年3月27日（星期三）15:00
      （2）网络投票时间：2019年3月26日—2019年3月27日，其中，通过深圳证
  券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日上午9:30-11:30，下
  午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
  为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00的任意时间。
      5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
  方式。
      6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 22 日
      7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 3 月 22 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。


       二、会议审议事项
    1、审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
    公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案均为特别决议议
案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）同意方可获通过。
    上 述 议 案 详 细 内 容 请 查 阅 公 司 于 2019 年 2 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


       三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
         提案编码               提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
       100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
                      关于公司《2019 年股票期权激励计划（草
         1.00                                                          √
                      案）》及其摘要的议案
                      关于公司《2019 年股票期权激励计划实
         2.00                                                          √
                      施考核管理办法》的议案
                      关于提请股东大会授权董事会办理 2019
         3.00                                                          √
                      年股票期权激励计划相关事宜的议案
       四、会议登记等事项
        1、会议登记方式
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股
证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时
间为准，但不得迟于2019年3月25日16:00送达），不接受电话登记。信函邮
寄地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：
516127，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113907。
    2、登记时间：2019年3月25日8:30-11:30，13:00-16:00。
    3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。
    4、联系方式：
    会议联系人：何嘉雄          联系电话：0752-6113907
    传真号码：0752-6113901      电子邮箱：public@redwall.com.cn
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有
关费用自理。
    6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。


       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
                                   广东红墙新材料股份有限公司
                                               董事会
                                            2019年3月12日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红
墙投票”。
    2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 26 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 3 月 27 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                    授权委托书
    兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份
有限公司 2019 年 3 月 27 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人/
本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注     同意   反对 弃权
                                                 该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                 的栏目可
                                                   以投票
             总议案：除累积投票提案外的所            √
    100
                         有提案
 非累积投
   票提案
             关于公司《2019 年股票期权激励          √
   1.00
             计划（草案）》及其摘要的议案
             关于公司《2019 年股票期权激励          √
   2.00
             计划实施考核管理办法》的议案
             关于提请股东大会授权董事会办           √
   3.00      理 2019 年股票期权激励计划相
             关事宜的议案
    注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。



    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码（营业执照注册号）：
    委托人持股数：
    委托人证券账户号码：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    受托日期为 2019 年    月   日，本次受托期限至 2019 年 3 月 27 日止。