证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2019-036


                     广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议书面通知已于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2019 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实
出席董事 8 名。董事赵利华女士、范纬中先生及独立董事李玉林先生、师海霞女
士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止对外投资
的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止对外投资暨终止部分募投项目的公告》。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投
项目的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止对外投资暨终止部分募投项目的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关
事项的独立意见》。
    三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度合并报表
范围发生变化的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度合并报表范围发生变化的公告》。
    四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为银行授信额
度补充质押担保的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为银行授信额度补充质押担保的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 23 日