证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2019-037


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议书面通知已于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会
议于 2019 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事
3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止对外投资
的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止对外投资暨终止部分募投项目的公告》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投
项目的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次终止苏博收购项目有利于保护募集资金的使
用安全，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规
定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和
中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，
同意公司终止该募投项目的实施，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止对外投资暨终止部分募投项目的公告》。


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    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度合并报表
范围发生变化的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度合并报表范围发生变化的公告》。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为银行授信额
度补充质押担保的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为银行授信额度补充质押担保的公告》。



    特此公告。

                                     广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                              2019 年 4 月 23 日




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