证券代码：002809          证券简称：红墙股份       公告编号：2019-039



                   广东红墙新材料股份有限公司

       关于2018年年度报告合并报表范围发生变化的公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（下称“公司”）分别于 2018 年 3 月 23 日、
2018 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大
会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购
股权的议案》，同意公司以 162,041,254.09 元购买朱华雄先生所持有的武汉苏
博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（简称
“黄冈苏博”）及湖北苏博新材料有限公司（简称“湖北苏博”）各 60%股权。
以上内容详见公司 2018 年 3 月 24 日披露的《关于变更部分募集资金用途及使用
部分闲置募集资金收购股权的公告》（公告编号：2018-015）。
    2018 年 4 月 14 日，公司完成了武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博的股权转让
之工商变更登记手续，并根据股权收购协议及股东大会通过的决议，使用募集资
金支付了第一期对价。同时，公司将武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博纳入公司合
并报表范围。相关内容详见公司于 2018 年 4 月 14 日披露的《对外投资的进展公
告》（公告编号：2018-020）。
    2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》，由于经营理念的重大差异，
公司自 2018 年 4 月取得武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博 60%股权以来，在业务、
人事和财务等方面未能实际控制武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博，致使协议各方
签署收购协议时的预期目的难以实现，经朱华雄先生提出，并经协议各方协商一
致，签署了《股权收购终止协议》，由朱华雄先生回购公司所持的武汉苏博、黄
冈苏博和湖北苏博全部股权。因此公司 2018 年拟不再将武汉苏博、黄冈苏博和
湖北苏博纳入合并报表范围。
    截止 2018 年末公司合并报表范围包括：全资子公司泉州森瑞新材料有限公
司、广西红墙新材料有限公司、河北红墙新材料有限公司、惠州市红墙运输有限
公司、中山市红墙新材料有限公司、莆田市红墙运输有限公司、广东红墙新材料
销售有限公司、深圳市红墙投资有限公司、四川红墙新材料有限公司、陕西红墙
新材料有限公司、贵州红墙新材料有限公司。
                   主要经                                            持股比例
   子公司名称               注册地              业务性质                              取得方式
                    营地                                          直接       间接
泉州森瑞新材料有                                                                      同一控制
                   福建     泉州     生产、销售混凝土外加剂       100.00%
限公司                                                                                下合并
广西红墙新材料有
                   广西     钦州     生产、销售混凝土外加剂       100.00%             设立
限公司
河北红墙新材料有
                   河北     沧州     生产、销售混凝土外加剂       100.00%             设立
限公司
惠州市红墙运输有
                   广东     博罗     货物运输                     100.00%             设立
限公司
中山市红墙新材料
                   广东     中山     生产、销售混凝土外加剂       100.00%             设立
有限公司
莆田市红墙运输有
                   福建     莆田     货物运输                               100.00%   设立
限公司
广东红墙新材料销                     水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、
                   广东     博罗                                  100.00%             设立
售有限公司                           混凝土外加剂、聚羧酸大单体
                                     投资兴办实业；投资咨询；创
深圳市红墙投资有                     业投资业务；创业投资咨询业
                   广东     深圳                                  100.00%             设立
限公司                               务；为企业提供管理服务；企
                                     业管理咨询；财务信息咨询
四川红墙新材料有                     高性能混凝土外加剂及其衍
                   四川     眉山                                  100.00%             设立
限公司                               生产品的销售；普通货运
陕西红墙新材料有                     混凝土外加剂生产、销售；普
                   陕西     西安                                  100.00%             设立
限公司                               通货物运输
                                     生产、销售：混凝土外加剂、
贵州红墙新材料有
                   贵州     贵阳     化学产品（除危化品）；粉煤   100.00%             设立
限公司
                                     灰的批发、货物进出口



     特此公告。
                                                广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 4 月 23 日