证券代码：002809           证券简称：红墙股份       公告编号：2019-040



                   广东红墙新材料股份有限公司

            关于为银行授信额度补充质押担保的公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召
开了公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议审
议通过了《关于为银行授信额度补充质押担保的议案》。具体情况如下：
    一、担保情况概述
    公司于 2019 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议及 2019 年 2
月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请授信并
为子公司提供担保的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信，
授信额度不超过 60,000 万元，授信期限不超过一年。现根据兴业银行股份有限
公司惠州分行的要求，需要对上述授信额度中的 10,000 万元的综合授信增加质
押物。因此，公司拟以部分银行承兑汇票、商业承兑汇票、保证金作为补充质押
物，期限不超过 1 年。担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准，公司
董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担
保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公
司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：广东红墙新材料股份有限公司
    2、法定代表人：刘连军
    3、注册资本：12,000 万元
    4、营业期限：长期
    5、地    址：博罗县石湾镇科技产业园
    6、经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品；从
事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口业务。
    7、最近一年经审计的财务数据：

                                                        单位：元
                项      目                 2017-12-31
                资产总额                       1,249,221,670.47
                负债总额                         294,901,385.42
                净 资 产                         954,320,285.05
                项      目                  2017年度
                营业收入                         630,986,494.79
                利润总额                          95,620,176.44
                净 利 润                          80,644,916.00


    三、担保协议的主要内容
    目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保
文件为准。


    四、董事会意见
    本次为银行授信额度补充质押担保事项旨在进一步满足公司经营发展资金
需要，优化银行借款期限，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，
质押担保风险可控，不会对公司的正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东
尤其是中小股东的合法权益。


    五、独立董事意见
    公司以部分银行承兑汇票、商业承兑汇票、保证金作为银行授信额度补充质
押担保，是为了满足公司经营发展资金需要，并且综合授信的风险可控，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会对《关于为银行授信额度
补充质押担保的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。因此公司独立董事一致同意本次为银行授信额度补充质押
担保的事项。
    特此公告。


                 广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                 2019 年 4 月 23 日