证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2019-047


                    广东红墙新材料股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议书面通知已于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事。经全体
监事一致同意，本次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘
书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及
摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年监事会工作
报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年监事会工作报告》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年财务决算报
告》。


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    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司
2018 年度公司实现营业收入 931,735,127.00 元，归属于上市公司股东的净利润
68,311,444.07 元，基本每股收益 0.57 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资
产 1,420,407,315.31 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,035,833,258.97
元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年利润分配方
案》。

    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018
年度实现净利润 46,827,166.32 元，提取法定盈余公积金 4,682,716.63 元，加
年初未分配利润 284,255,081.81 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润
302,399,531.5 元。为此，公司拟定 2018 年年度利润分配方案如下：以公司总
股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），
共计派发现金股利 24,000,000 元，不以公积金转增股本，不送红股。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制
自我评价报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
       六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2018
年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。
       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报
告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019


                                        2
年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019 年
度审计机构的议案》。

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审

计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计机构的责任与义务，完成

了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。其具有

从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务

审计工作的要求，公司拟续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司2019年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充审议对外
提供财务资助事项的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次补充审议对外提供财务资助事项的决策程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、
特别是中小投资者利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于补充审议对外提供财务资助事项的公告》。
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追溯调整公司
前期有关财务报表数据的议案》。
    经审核，监事会认为公司对本次追溯调整公司前期有关财务报表数据事项依
据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体
股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。
同意本次追溯调整财务报表数据。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》。
    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，

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符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
    十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2019
年股票期权激励计划相关事项的议案》。
    经审核，监事会认为本次激励对象名单及期权数量的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整
后的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意本次股权激励计划激励对象名
单及期权数量的调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的公告》。



    特此公告。

                                       广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 30 日




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