证券代码：002809            证券简称：红墙股份      公告编号：2020-026


                       广东红墙新材料股份有限公司

                    2020年第二次临时股东大会决议公告


        本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
   1、会议召开的时间
   （1）现场会议时间：2020年3月13日（星期五）下午15:00，会期半天。
   （2）网络投票时间：2020年3月13日至2020年3月13日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年3月13日上午9:15至2020年3月13日下午15:00的任意时间。
   2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议
室。
   3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长刘连军先生
   6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 67,409,549 股，占上市公司总
股份的 56.1746%。
    1、现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东4人，代表股份56,709,750股，占上市公司总股份的
47.2581%。
    2、网络投票的情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,699,799 股，占上市公司总股份的
8.9165％。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股
份的 0.0001％。
    本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。
    同意 67,409,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
    同意 67,409,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。
    同意 67,409,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。
    同意 67,409,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    同意 67,409,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   三、律师出具的法律意见
    广东伟伦律师事务所贝蕾律师、练贤君律师出席了本次会议，并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。


    四、备查文件
    1、广东红墙新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2020年第
二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 14 日