证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2020-035


                    广东红墙新材料股份有限公司

               第三届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三
次会议书面通知已于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会
议于 2020 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事
3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告及
摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年监事会工作
报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年监事会工作报告》。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年财务决算报告》。
    2019年度公司实现营业收入1,157,745,275.58元，归属于上市公司股东的净
利润128,183,608.92元，基本每股收益1.07元，截止2019年12月31日，公司总资
产1,797,535,157.56元，归属于上市公司股东的所有者权益1,160,160,184.95
元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年利润分配方
案》。
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019
年度实现净利润 81,344,514.32 元，提取法定盈余公积金 8,134,451.43 元，加
年 初 未 分 配 利 润 309,909,872.65 元 ， 减 去 2019 年 度 支 付 普 通 股 利
24,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司（母公司）可供分配的利润
359,119,935.53 元，资本公积 454,177,758.65 元。
    为此，公司拟定 2019 年年度利润分配方案如下：以公司总股本 120,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.62 元（含税），合计 7,440,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每
10 股转增 7 股，转增后公司总股本增至 204,000,000 股，资本公积减少至
370,177,758.65 元。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年利润分配方案的公告》。
       五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制
自我评价报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年度内部控制自我评价报告》。
       六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。
       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年
度审计机构的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于首次公开发行
股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金
是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利
于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资
金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意本
事项，并同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的公
告》。
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授
信并为子公司提供担保的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选
举的议案》。
    公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公
司监事会拟提名刘国栋先生、关平女士为公司第四届监事会股东监事代表，职工
代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，
符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计
政策变更。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
                                    广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                            2020 年 4 月 20 日