证券代码：002809          证券简称：红墙股份      公告编号：2020-047


                   广东红墙新材料股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届
满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行监事会换届选举工作。
    公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届监事会第三十三次会议审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，
公司监事会提名刘国栋先生、关平女士为公司第四届监事会股东监事代表，职工
代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司 2019 年
年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另
外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起
计算。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责。
    附件：公司第四届监事会监事候选人个人履历
    特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 20 日
公司第四届监事会监事候选人个人履历：


    1、刘国栋先生，1960年生，中国国籍，高中学历，拥有助理会计师职称。
曾任公司财务经理、全资子公司广西红墙新材料有限公司总经理。现任公司监事，
兼任全资子公司泉州森瑞新材料有限公司监事。
    2、关平女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年起就职于公司全资子公司泉州森瑞新材料有限公司，曾任公司供应中心内勤职
务。现任公司监事、全资子公司泉州森瑞新材料有限公司销售管理部内勤，兼任
全资子公司陕西红墙新材料有限公司、四川红墙新材料有限公司监事。