证券代码：002809         证券简称：红墙股份       公告编号：2020-074


                   广东红墙新材料股份有限公司

                        关于董事辞职的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月
31 日收到公司董事卢峰先生的书面辞职报告。卢峰先生由于个人原因，申请辞
去公司第四届董事会董事职务。辞职后，卢峰先生不在公司继续担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，卢峰先生的辞职不会导致本公
司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董
事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选工作。
    公司及董事会对卢峰先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司
经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                               2020 年 8 月 1 日