证券代码：002809          证券简称：红墙股份         公告编号：2020-080


                     广东红墙新材料股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议书面通知已于 2020 年 8 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于
2020 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。
会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告
及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度利润
分配方案》。
    公司 2020 年半年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公
司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有
利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年半年度利润分配方案的公告》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授
信并为子公司提供担保的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    特此公告。
                                    广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                            2020 年 8 月 27 日