证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2020-099


                       广东红墙新材料股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议书面通知已于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2020 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士和独
立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本
次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资基金减资
暨关联交易的议案》。
    关联董事刘连军先生系公司实际控制人且担任公司董事长、总裁的职务，对
该议案予以回避表决；关联董事封华女士因与公司持股 5%以上的股东单位广东
省科技创业投资有限公司存在关联关系而对该议案回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于投资基金减资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对关于投资基金减资暨关联
交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。
    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 4 日