证券代码：002809          证券简称：红墙股份          公告编号：2020-100


                     广东红墙新材料股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议书面通知已于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议
于 2020 年 12 月 3 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3
名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资基金减资
暨关联交易的议案》。
    经核查，监事会认为：本次投资基金减资暨关联交易事项的决策程序符合相
关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展规划，有利于公
司长远发展，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于投资基金减资暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                                2020 年 12 月 4 日