广东红墙新材料股份有限公司

     独立董事对关于投资基金减资暨关联交易的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度
的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们认真查阅了相关资料，基于独立判断，就公司关于投资基金减资暨关
联交易事项发表事前认可如下：
    本次投资基金减资暨关联交易事项有利于提高资金的使用效率，符合公司的
长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响。公司关于投资
基金减资暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同
意将投资基金减资暨关联交易的议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对关于投资基金减资
暨关联交易的事前认可意见》的签字页）




   出席会议的独立董事签名：




          廖朝理                 师海霞                  王桂玲