证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2021-001


                     广东红墙新材料股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议书面通知已于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2021 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士和独立
董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次
会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监
事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署投资协议
的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于签署投资协议的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授
信并为子公司提供担保的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于
向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2019 年
股票期权激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的议案》。
    董事何元杰女士为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》。
    四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 9 日