证券代码：002809           证券简称：红墙股份        公告编号：2021-002


                     广东红墙新材料股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议书面通知已于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于
2021 年 1 月 8 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。
会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署投资协议
的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于签署投资协议的公告》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授
信并为子公司提供担保的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。
    三、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2019 年
股票期权激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的议案》。
    监事贺世宏女士为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    经核查，监事会认为：由于公司 2019 年股票期权激励计划中部分对象离职
已不符合激励条件；激励对象贺世宏女士在股票期权激励计划实施过程中，当选
为公司监事，出现不得成为激励对象的情形。公司董事会决定对其已获授但尚未
行权的全部股票期权进行注销，对贺世宏女士已行权未减持的 3,400 股进行回购
注销以及已获授但尚未行权的 5,100 份股票期权进行注销，符合公司《2019 年
股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股
票期权及回购注销部分已行权股票合法、有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的公
告》。
    特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                             2021 年 1 月 9 日