证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2021-029



                     广东红墙新材料股份有限公司

             关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日召
  开的第四届董事会第十次会议审议通过了《2020 年利润分配方案》。现将相关
  情况公告如下：
      一、2020 年度利润分配方案情况
      根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020
  年度实现净利润 104,082,921.57 元，提取法定盈余公积金 10,408,292.16 元，
  加年初 未分配 利润 359,119,935.54 元， 减去 2020 年半 年度支 付普 通股利
  28,099,672.20 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，资本公积减少至
  370,177,758.65 元。截止 2020 年 12 月 31 日公司（母公司）可供分配的利润
  424,708,380.64 元。
      结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2020 年度利润分配预
  案为：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
      二、2020 年度不进行利润分配的原因
      根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2020 年半年度已
  进行现金红利分派，结合公司重大投资计划以及经营发展实际情况，保障公司正
  常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
  更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意 2020 年度不派发现金红利，
  不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
      三、为分配利润的用途和计划
      公司 2020 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项
  目建设的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，
严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政
策，与广大投资者共享公司发展的成果。
    四、本次利润分配预案的决策程序
    1、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《2020 年利润分配方案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、公司第四届监事会第九次会议审议通过了《2020 年利润分配方案》，监
事会认为：鉴于公司 2020 年半年度已进行现金红利分派，结合公司重大投资计
划以及经营发展实际情况，同意董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，未分配
利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充
分考虑了公司 2021 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的
长远利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
    3、经核查，公司独立董事认为：鉴于公司 2020 年半年度已进行现金红利分
派，公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2020 年度拟
不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配方
案，并同意提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 6 日