证券代码：002809           证券简称：红墙股份        公告编号：2021-032



                   广东红墙新材料股份有限公司

         关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司或红墙股份”）于 2021 年
4 月 2 日召开了公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议
审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
    一、担保情况概述
    为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，广东红墙新材料销售有限公
司拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 5,000
万元。
    本次银行授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、商票贴
现、商票保贴、商票质押开银承、国内信用证、进口信用证、证租通等业务。综
合授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。
    在上述额度范围内，当红墙销售使用招商银行股份有限公司惠州分行授信额
度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为
准，具体担保金额以实际发生额为准。
    提请公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其
他法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担
保事项尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    本次担保的对象红墙销售为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于
公司可控的范围之内。红墙销售基本情况如下：
    1、公司名称：广东红墙新材料销售有限公司
    2、法定代表人：何元杰
    3、注册资本：3,000 万元
    4、营业期限：2017 年 03 月 20 日至 2037 年 03 月 20 日
    5、地        址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
    6、经营范围：销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸
大单体。
    7、公司持有红墙销售 100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。
    8、最近一年又一期的财务数据：

                                                                    单位：元
     项     目                   2020-12-31                  2019-12-31
     资产总额                       152,012,065.03            153,265,818.30
     负债总额                       101,041,259.05            107,074,109.86
     净 资 产                        50,970,805.98             46,191,708.44
     项     目                    2020年度                    2019年度
     营业收入                       166,388,720.04            156,686,027.34
     利润总额                         3,346,861.57             11,901,678.26
     净 利 润                         2,941,699.24              8,473,588.15
    上述财务数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保
文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公
司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 0 元，占公司最
近一期经 审计净 资产 的 0%； 公司为 控股子 公司提 供担保 的实际 发生 总额为
35,268,331.42 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%。公司及控股子公司
不存在违规担保和逾期担保情况。
特此公告。


             广东红墙新材料股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 6 日