红墙股份：关于召开2020年年度股东大会的通知2021-04-28
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2021-051
广东红墙新材料股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年年度
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过
《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定召开2020年年度股东大
会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2021年5月28日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15-15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
2.1、本次发行证券的种类；
2.2、发行规模；
2.3、票面金额和发行价格；
2.4、发行方式及发行对象；
2.5、债券期限；
2.6、债券利率；
2.7、还本付息的期限和方式；
2.8、担保事项；
2.9、转股期限；
2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
2.11、转股价格的确定及其调整；
2.12、转股价格的向下修正条款；
2.13、赎回条款；
2.14、回售条款；
2.15、转股年度有关股利的归属；
2.16、向原股东配售的安排；
2.17、债券持有人会议相关事项；
2.18、募集资金用途；
2.19、募集资金管理及存放账户；
2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限；
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、审议《关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》。
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相
关主体承诺的议案》。
8、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
9、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》。
11、审议《2020 年年度报告及摘要》。
12、审议《2020 年董事会工作报告》。
13、审议《2020 年监事会工作报告》。
14、审议《2020 年财务决算报告》。
15、审议《2020 年利润分配方案》。
16、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
17、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。
18、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
19、审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
21、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。
22、审议《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。
23、听取公司独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士、李玉林先生
作《独立董事 2020 年度述职报告》。
公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案 1-10、17-20、
22 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 4 月 6 日、2021
年 4 月 14 日及 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合公开发行可转换公司债券
1.00 √
条件的议案
关于公司公开发行可转换公司债券方案
2.00 √
的议案
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 发行方式及发行对象 √
2.05 债券期限 √
2.06 债券利率 √
2.07 还本付息的期限和方式 √
2.08 担保事项 √
2.09 转股期限 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股
2.10 √
金额的处理方法
2.11 转股价格的确定及其调整 √
2.12 转股价格的向下修正条款 √
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股年度有关股利的归属 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及存放账户 √
本次发行可转换公司债券方案的有效期
2.20 √
限
关于公司公开发行可转换公司债券预案
3.00 √
的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集 √
资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
5.00 √
议案
关于制定公司未来三年（2021 年-2023
6.00 √
年）股东回报规划的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 √
7.00 回报、填补回报措施及相关主体承诺的议
案
关于制定公司《可转换公司债券持有人会 √
8.00
议规则》的议案
9.00 关于建立募集资金专项账户的议案 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理
10.00 本次公开发行可转换公司债券具体事宜 √
的议案
11.00 2020 年年度报告及摘要 √
12.00 2020 年董事会工作报告 √
13.00 2020 年监事会工作报告 √
14.00 2020 年财务决算报告 √
15.00 2020 年利润分配方案 √
16.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
关于向银行申请授信并为子公司提供担
17.00 √
保的议案
关于公司《2021 年股票期权激励计划（草
18.00 √
案）》及其摘要的议案
关于公司《2021 年股票期权激励计划实
19.00 √
施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2021
20.00 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案
21.00 关于补选公司第四届董事会董事的议案 √
关于向银行申请授信并为全资子公司提
22.00 √
供担保的议案
四、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2021年5月25日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上
请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。
2、登记时间：2021年5月25日日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。
4、联系方式：
会议联系人：何嘉雄 联系电话：0752-6113907
传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红
墙投票”。
2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第四次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 28 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份
有限公司 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表本人/本公司依
照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
关于公司符合公开发行可转换公
1.00 √
司债券条件的议案
关于公司公开发行可转换公司债
2.00 √
券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 发行方式及发行对象 √
2.05 债券期限 √
2.06 债券利率 √
2.07 还本付息的期限和方式 √
2.08 担保事项 √
2.09 转股期限 √
转股股数确定方式以及转股时不
2.10 √
足一股金额的处理方法
2.11 转股价格的确定及其调整 √
2.12 转股价格的向下修正条款 √
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股年度有关股利的归属 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及存放账户 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的 √
有效期限
关于公司公开发行可转换公司债
3.00 √
券预案的议案
关于公司公开发行可转换公司债
4.00 券募集资金使用可行性分析报告 √
的议案
关于公司前次募集资金使用情况
5.00 √
报告的议案
关于制定公司未来三年（2021 年
6.00 √
-2023 年）股东回报规划的议案
关于公开发行可转换公司债券摊 √
7.00 薄即期回报、填补回报措施及相
关主体承诺的议案
关于制定公司《可转换公司债券 √
8.00
持有人会议规则》的议案
关于建立募集资金专项账户的议 √
9.00
案
关于提请股东大会授权董事会全
10.00 权办理本次公开发行可转换公司 √
债券具体事宜的议案
11.00 2020 年年度报告及摘要 √
12.00 2020 年董事会工作报告 √
13.00 2020 年监事会工作报告 √
14.00 2020 年财务决算报告 √
15.00 2020 年利润分配方案 √
关于续聘 2021 年度审计机构的
16.00 √
议案
关于向银行申请授信并为子公司
17.00 √
提供担保的议案
关于公司《2021 年股票期权激励
18.00 √
计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2021 年股票期权激励
19.00 √
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办
20.00 理 2021 年股票期权激励计划相 √
关事宜的议案
关于补选公司第四届董事会董事
21.00 √
的议案
关于向银行申请授信并为全资子
22.00 √
公司提供担保的议案
注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2021 年 月 日，本次受托期限至 2021 年 5 月 28 日止。
